nav-left cat-right
cat-right

Principles of Fraud Examination

Untuk Anda yang tertarik memahami secara mendasar ataupun mendalami fraud examination: Staf Professional, Manajer Akuntansi/Keuangan, Auditor Internal/Eksternal, dan pelaku bisnis pada umumnya. Pelatihan tiga hari yang akan memberikan landasan kuat dan menyeluruh dalam melakukan pencegahan (fraud prevention) dan pendeteksian (fraud detection) sebagai prinsip dasar dalam rangka mengeksaminasi kecurangan (fraud examination). Dengan difasilitasi oleh professional instructor yang memiliki keahlian di bidang fraud examination dan bergelar CFE, para peserta akan diajak untuk membedah kasus dan konsep (i) Criminology & Ethics, (ii) Legal Elements of Fraud, (iii) Fraudulent Financial Transactions dan (iv) Fraud Investigation. Pelatihan untuk Anda: Fraud Auditor/Examiner Internal Auditor Manajer Akuntansi/Keuangan Satuan Pengendalian Internal Perusahaan/Organisasi Staf professional yang berminat meniti karir di bidang pemeriksaan kecurangan (fraud examination) Pelatihan ini akan : Memberikan pemahaman bagaimana modus dan penyebab terjadinya fraud Memberikan pemahaman apa saja aspek hukum yang berkaitan dengan fraud Memberikan pemahaman bagaimana kecurangan keuangan dilakukan dan teknik mendeteksinya Membekali peserta dengan teknik-teknik dalam melakukan investigasi Memberi kesempatan kepada peserta untuk sharing experience mengenai kasus-kasus yang berkaitan dengan fraud examination Pokok-Pokok Bahasan Criminology & Ethics Causes of fraud Prevention of fraud Legal Elements of Fraud Rules of evidence Key legal rights and privacy issues Testifying Fraudulent Financial Transactions Internal fraud schemes External fraud schemes Evaluating financial information Using software in fraud examinations Fraud Investigation Sources of information Internet fraud resources Interviewing prospective witnesses Evaluating deception Report writing Related Topics: Principles of Internal Auditing Purchasing Fraud: Prevention, Detection and Solution Building Audit Program Using Risk Assessment Building Fraud Audit Using Risk Assessment Fraud Examination 2: Techniques and Approach Informasi & Registrasi: Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Principles Of Fraud Examination>. Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap. Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap. Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email:...

Policies and Procedures To Prevent Fraud

Teknik Penyusunan Prosedur dan Kebijakan Pencegahan Kecurangan dan Penyelewengan This manual is designed to help auditing CPAs, internal auditors, fraud investigators, and management understand how to thoroughly evaluate the system of internal controls, expose weaknesses that could lead to fraud, and take corrective action to reduce the possibility of victimization. Pelatihan untuk Anda: Internal and independent auditors seeking to increase their anti-fraud effectiveness Professionals who want to help deter fraud within their entities Employees and educators seeking the knowledge necessary to detect fraudulent activities Pelatihan ini bertujuan untuk: Membantu peserta dalam melakukan evaluasi terhadap sistem pengendalian internal Membantu peserta dalam menyusun sistem pengendalian yang berorientasi pada pencegahan kecurangan Membantu peserta menyusun prosedur dan kebijakan perusahaan dalam mencegah fraud Membekali peserta dengan berbagai form dan manual yang relevan. Pokok-Pokok Bahasan Embezzlement: Who Does It and When Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit (SAS No.99) Essential Internal Control and Administrative Procedures to Avoid Embezzlement Clever Examples of Embezzlement Steps to Take if You Have Been Victimized by Fraud Identity Theft Internal Control Analysis, Documentation, and Recommendations for Improvement Related Topics: Fighting Fraudulent Financial Reporting How to Audit Fraud Using ACL Purchasing Fraud: Prevention, Detection and Solution Best Practices in Fraud Auditing Fraud Examination 1: Introduction to Fraud Examination Informasi & Registrasi: Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya <Policies And Procedures To Prevent Fraud>. Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap. Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap. Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email:...

Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators...

Membahas proses terjadinya pencucian uang yang lazim terjadi dan pernah terjadi, peraturan-peraturan yang mengatur pelarangan dan tata cara pencegahannya serta bagaimana cara melakukan investigasi terhadap pencucian uang itu sendiri. Pelatihan untuk Anda: Auditor Internal atau Satuan Pengendalian Internal yang ingin memiliki pengetahuan tambahan dalam hal pencucian uang, cara mendeteksi, dan meng- investigasinya. Pelatihan ini bertujuan untuk: Lokasi-lokasi umum untuk penimbunan uang Investasi perolehan-perolehan yang tidak halal Mekanisme-mekanisme pencucian uang dan instrumen-instrumen mata uang Pelacakan rekening-rekening dan perusahaan-perusahaan lepas pantai Mengembangkan profil bisnis dan pribadi Pengantar pencucian uang dan tiga tahap yang umum pada pencucian uang Bagaimana mendeteksi tanda-tanda bahaya pencucian uang Saluran-saluran umum yang digunakan untuk mencuci dana Melaksanakan peraturan-peraturan atas dasar kebutuhan-kebutuhan spesifik industri dan pelanggan anda Bagaimana mengidentifikasikan faktor-faktor risiko dan menerapkan kebijakan-kebijakan secara konsisten di perusahaan anda Pokok-Pokok Pembahasan: Pengantar / Menyembunyikan Uang Tentu saja, uang adalah alat yang dipilih untuk dana-dana gelap. Pada sesi ini kita akan membahas cara-cara yang paling umum untuk menyembunyikan uang. Daerah-daerah Lepas Pantai Dulu mencuci uang melalui perusahaan-perusahaan lepas pantai merupakan hal yang mudah dilakukan. Sekarang penyembunyi aset harus lebih canggih. Anda akan belajar bagaimana orang memindahkan dana masuk dan keluar negara guna menghindari pelacakan. Investasi Perolehan-perolehan yang Tidak Halal Pada bagian ini, anda akan diperkenalkan dengan cara-cara yang biasa untuk menginvestasikan perolehan-perolehan yang tidak halal: saham dan obligasi, investasi bisnis, saham real estat, instrumen-instrumen lain yang likuid, dan juga pinjaman kepada para kerabat, teman, dan rekan bisnis. Pencucian Uang Mendapatkan pemahaman tentang luasnya pencucian uang sambil membahas peningkatan upaya para pemerintah untuk berperang melawan para pencuci uang dan pendana teroris. Kelas akan diatur bagi kita untuk melihat tahap-tahap pencucian uang dan menentukan tindakan-tindakan yang merupakan kegiatan pencucian uang. Memindahkan Uang Rahasia Dari lembaga-lembaga keuangan sampai kasino-kasino internet, toko-toko perhiasan, dan perusahaan-perusahaan impor-ekspor, banyak perusahaan yang menjadi korban atau terlibat secara tidak sadar dalam skema money laundering ini. Selidiki tanda-tanda bahaya yang terjadi pada perusahaan-perusahaan korban dan cara-cara yang mereka gunakan untuk mencuci dana-dana gelap. Peraturan dan Kepatuhan Di sini kita akan membahas undang-undang yang terkait dengan pokok persoalan ini termasuk Undang-undang Pencucian Uang, Undang-undang Kerahasiaan Bank, dan lain-lain. Temukan di sini bagaimana membuat perusahaan anda tetap mematuhi peraturan-peraturan mengenai pencucian uang dan apa yang sedang dilakukan oleh para pembuat peraturan guna memerangi pergerakan dana-dana gelap. Menyidik Pencucian Uang Diskusi kita di bagian ini Kita akan melihat cara-cara penyidikan yang ditujukan pada individu-individu dan prosedur-prosedur yang dirancang untuk menyidik perusahaan-perusahaan garis depan. Kita akan mempertimbangkan kesamaan-kesamaan dan perbedaan-perbedaan antara penyidikan-penyidikan pencucian uang dan jenis-jenis lain penyidikan kecurangan. Sumber-sumber Informasi dan Pemulihan Aset-aset Tersembunyi Meskipun informasi catatan publik penting dalam hampir...

Fraud Auditing in Financial Institution

Lembaga keuangan selalu menjadi sasaran kejahatan. Tetapi di zaman kemajuan teknologi dan peningkatan aktivitas kejahatan terorganisir ini, lembaga-lembaga keuangan merasa sulit untuk mempertahankan keunggulan atas para pelaku kecurangan. Apalagi dengan adanya peraturan-peraturan yang terkait dengan industri tersebut, menjadi jelaslah bahwa para personil harus terus-menerus waspada untuk mendeteksi dan mencegah kecurangan di bank mereka dan lembaga-lembaga keuangan lainnya. Pelatihan tiga hari ini akan membahas tantangan-tantangan dan solusi-solusi yang terkait dengan kecurangan dan lembaga-lembaga keuangan ternasuk kecurangan-kecurangan di dunia maya dan persoalan-persoalan privasi. Peraturan-peraturan yang terkait seperti undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang dan Undang-undang Kerahasiaan Bank, akan dibahas dengan solusi-solusi anti kecurangan yang terkait dan dapat diterapkan. Selain itu, pelatihan ini juga akan membahas kontrol-kontrol apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi ancaman terhadap pencurian data dan identitas. Pelatihan untuk Anda: Auditor Internal lembaga keuangan yang ingin mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan yang memadai dalam mendeteksi, mencegah, dan menginvestigasi kecurangan (fraud) Apa yang akan Anda pelajari? Skema kecurangan dan teknik-teknik investigasi khusus untuk lembaga-lembaga keuangan Undang-undang dan peraturan-peraturan yang berlaku Kecenderungan-kecenderungan kecurangan saat ini di dalam lembaga keuangan Aspek-aspek utama peraturan-peraturan saat ini termasuk: Sarbanes-Oxley Praktik-praktik terbaik melaksanakan Anti Pencucian Uang dan Mengenali Pelanggan Anda Persoalan-persoalan umum kecurangan pinjaman pribadi dan bisnis Skema-skema kecurangan dengan cek termasuk penulisan cek kosong dan pemalsuan cek Bagaimana mengidentifikasikan tanda-tanda bahaya penipuan oleh orang dalam Kecenderungan-kecenderungan masa depan dalam kecurangan-kecurangan dan kerawanan-kerawanan perbankan di dunia maya Mengamankan data dan mencegah pencurian data dan identitas Melakukan uji kelayakan dan pencegahan Menetapkan penilaian risiko kecurangan dan kerangka anti kecurangan Pokok-Pokok Bahasan Pendahuluan :  Diskusi mengenai definisi-definisi utama, dampak kecurangan terhadap lembaga-lembaga keuangan dan sejarah kecurangan lembaga keuangan Kecenderungan-kecenderungan Saat Ini dalam Kecurangan Lembaga Keuangan: SOx dan SAS 99 Pencucian Uang: Undang-undang No.25/2003 tentangTindak Pidana Pencucian Uang;  Meningkatkan penyidikan dengan melaksanakan prosedur-prosedur Mengenali Pelanggan Anda yang baik Kecurangan Pinjaman: Keterangan Dokumen yang Keliru; Kecurangan Pinjaman Hipotek; Kecurangan Pinjaman Internal Kecurangan Deposito dan Cabang: Penulisan Cek Kosong; Manipulasi Cek; Pemalsuan Cek; Rekening Baru; Tempat Penyimpanan Uang; Cek Resmi/Pos Wesel/Cek Wisata;  Hold Mail; Rekening Tidur Kecurangan Transfer Dana Elektronik: Transfer uang antar bank secara elektronik; Transfer Telepon; Kecurangan Kartu Pembayaran; ATM Risiko-risiko Orang Dalam Lainnya: Kecurangan Akunting; Kondisi-kondisi yang Memudahkan Kecurangan; Penggelapan Uang Perbankan di Dunia Maya dan Serangan terhadap Bank: Kecurangan-kecurangan dan Kerawanan-kerawanan;  Risiko-risiko; Upaya-upaya Rekayasa Sosial; Tipu Daya melalui Internet; Kecenderungan-kecenderungan Masa Depan Privasi, Pencurian Data, Pencurian Identifikasi, dan Persoalan-persoalan Konsumen Lainnya: Mengamankan Data; Ancaman dan Risiko; Pemberitahuan Pelanggan; Persoalan-persoalan Otentikasi Uji Kelayakan dan Pencegahan:  Pemeriksaan Latar Belakang; Penilaian Risiko Kecurangan;  Kerangka Anti Kecurangan Related Topics: Building Fraud Audit Using Risk Assessment Fighting Fraudulent Financial Reporting How to Audit Fraud...

Management Fraud

Eksternal dan Internal Auditors mungkin pernah menemukan kecurangan (fraud) yang dilakukan oleh para manajer dalam pekerjaan-pekerjaan mereka.  Pelatihan dua hari ini memberikan sebuah pengantar yang baik sekali untuk tipe-tipe kecurangan yang menciptakan problem-problem untuk masyarakat audit. Partisipan akan diperkenalkan dengan kecurangan-kecurangan dalam laporan keuangan; pola-pola penggerogotan, penyuapan, kickbacks, dan benturan-benturan kepentingan. Latihan praktek akan digunakan secara ekstensif untuk memperkuat konsep pembelajaran. Pelatihan untuk Anda: Auditor Internal yang ingin menambah pengetahuannya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan fraud management Fraud Auditor yang ingin mendalami fraud management Senior Auditor yang ingin me-refresh pengetahuannya dengan trend mutakhir dalam fraud management. Pelatihan ini bertujuan untuk: Memberi pemahaman mengenai management fraud secara lebih khusus dan mendalam Membekali peserta dengan berbagai pengetahun dan ketrampilan audit yang berkaitan dengan kecurangan manajemen Membuka wawasan peserta dalam berbagai jenis kecurangan yang berkaitan dengan management fraud Mengajak peserta untuk lebih mewaspadai trend mutakhir dalam fraud, khususnya yang berkaitan dengan management fraud Pokok-Pokok Bahasan Introduction to Management Frauds Definitions of frauds Auditors responsibilities for fraud detection and deterrence Overview Financial Statement Fraud “Windows dressing” Overstating assets and income Understanding liabilities and expences Other schemes Bribery and Kickbacks Definition of bribery and kickbacks Methodes for making illegal payments Concealment methods for illegal payments Methods of Proving Corrupt Payments Examination from the point of payments Proving On-book payments Proving Off-book payments Conflict of Interest and Other Fraud Schemes Types of Conflict by management Hidden Interest Sham transactions Disclosures by management Case Study and Open Discussion Related Topics: Executive Road-Map to Prevent Fraud Fighting Fraudulent Financial Reporting Building Audit Program Using Risk Assessment Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators Policies and Procedures to Prevent Fraud Informasi & Registrasi: Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di < Management Fraud>. Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap. Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap. Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email:...

Contract and Procurement Fraud

Pada lokakarya ini akan diuraikan secara sistematis dan lengkap mengenai skema kecurangan dalam kontrak dan pengadaan barang/jasa mulai dari dalam proses tender sampai dengan penyerahan barang. Untuk memudahkan pemahaman peserta, lokakarya disajikan dengan metoda lecture, studi kasus, dan diskusi interaktif / kelompok. Pelatihan untuk Anda: Auditor Internal yang ingin menambah pengetahuannya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan fraud Fraud Auditor yang ingin mendalami skema kecurangan yang berkaitan dengan contract and procurement Senior Auditor yang ingin me-refresh pengetahuannya dengan trend mutakhir di bidang fraud auditing Pelatihan ini bertujuan untuk: Menjelaskan mengenai kemungkinan terjadinya kecurangan dalam proses kontrak dan pengadaan barang/jasa Menguraikan secara sistematis mengenai skema kecurangan dalam setiap proses kontrak pengadaan barang/jasa Membekali peserta dengan berbagai teknik dan metode dalam memeriksa kecurangan yang mungkin terjadi Pokok-Pokok Bahasan Pengenalan mengenai kecurangan dalam kontrak dan pengadaan barang/jasa Corruption-Bribes, kickbacks, dan benturan-benturan kepentingan Kecurangan dalam proses lelang Sole Source Awards yang tidak tepat / Split Purchases, Change Order Abuse Ongkos Mischarging dan Penetapan Harga yang tidak sesuai Pernyataan-pernyataan dan klaim yang salah serta kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat kontrak Salah, Inflated, dan Duplikasi Invoices / Phantom Vendors, Skema Produk pengganti Pembelian-pembelian Tidak Perlu, Pembelian-pembelian untuk Penggunaan Pribadi atau Menjual Kembali, Penyalahgunaan Kas Kecil Pelanggaran-pelanggaran Kriminal lainnya dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Kepres 80/2003 Tindakan-tindakan Sipil dan Pemulihan-pemulihan lain Related Topics: Effective Global Procurement Fraud Auditing in Financial Institution How to Audit Fraud Using ACL Management Fraud Money Laundering: A Guide for Criminal Investigators Informasi & Registrasi: Untuk keterangan selengkapnya (termasuk biaya dan jadwal pelaksanaan) silahkan dilihat/unduh brosurnya di <Contract and Procurement Fraud>. Untuk pendaftaran silahkan download Registration Information dan kirim kembali via email atau fax setelah diisi dengan lengkap. Bila membutuhkan pelatihan dalam bentuk Inhouse Training silahkan download IHT Request Form dan dikirim kembali kepada kami melalui Fax/email setelah diisi dengan lengkap. Anda juga dapat menghubungi langsung penyelenggaranya melalui Tel/SMS/Fax yang tercantum di brosur atau email:...